Пройдя курс "Основы AML", вы получите:

• Четкое понимание AML, его цели и роли в финансовой системе.
• Знания о процедурах KYC и причинах запросов документов.
• Понимание процессов проверки личности, доходов и транзакций.
• Понимание различий между AML, KYC и CTF.
• Знание о ваших правах и обязанностях как клиента.

Это лицензия на одного пользователя. После покупки вы получите свой приватный доступ к курсу.

Содержание курса